Бывший руководитель Департамента надзора Национального банка Молдовы Матей Дохотару, один из свидетелей дела, по которому Илана Шора приговорили к 15 годам лишения свободы, отказался от своих показаний против политика. Об этом сообщила американская пресса после допроса Дохотару в суде округа Колумбия в США. Информацию нашему телеканалу подтвердил один из адвокатов Илана Шора, отметив, что приговор в отношении его клиента будет оспорен в суде.
Американская пресса пишет, что бывший сотрудник Национального банка Молдовы давал показания в начале этого месяца. Согласно опубликованному судом протоколу допроса, Дохотару не смог подтвердить, что ему известно об имевшихся у него так называемых доказательствах, которые он предоставил против Илана Шора в 2017 году. Тогда во время дачи показаний Дохотару заявил, что для погашения кредита в молдавском банке, откуда деньги, как утверждалось, были похищены Шором, были использованы фиктивные средства. Показания Дохотару стали важной частью доказательств, которые легли в основу приговора политику Апелляционной палаты Кишинева. Однако теперь, давая показания в США, Дохотару, как сообщается, заявил, что не может подтвердить, были ли эти средства фиктивными. Согласно публикации, он отрицал, что когда-либо приходил к такому выводу, и подчеркнул, что просто предполагал, что это все могло произойти таким образом. Отмечается также, что Дохотару заявил в показаниях, что не изучал основные документы.
Один из адвокатов Илана Шора Аурелиу Коленко подтвердил данные, представленные заокеанской прессой. По его словам, доказательства против его клиента, попавшего под санкции Великобритании, были отклонены в суде США.
АУРЕЛИУ КОЛЕНКО, aдвокат: «Этого свидетеля намеренно прятали, скажем так, в США, не стану разглашать, кто и как. Вместе с американскими адвокатами мы выяснили, где он работает и где живет. Через решение Высшей палаты Вашингтона мы добились… Это отдельная процедура в США. Мы добились решения американского суда о согласии на допрос ключевого свидетеля Матея Дохотару. Он неоднократно уклонялся и за это был наказан судом. Я бы не хотел разглашать, какие документы у нас имеются на этот счет. Информация, полученная с британских сайтов, соответствует действительности. Единственным доказательством, скажем там, в деле Илана Шора являются показания этого свидетеля, который на допросе в Вашингтоне не смог ответить на многие вопросы адвокатов».
По словам Коленко, показания Дохотару являются одним из главных доказательств против его клиента, на которые опиралась прокуратура и суд.
АУРЕЛИУ КОЛЕНКО, aдвокат: «Более того, ситуация очень интересная и глупая, поскольку этого свидетеля несколько раз вызывали в суд, а Прокуратуру по борьбе с коррупцией обязали обеспечить его присутствие на заседаниях Апелляционной палаты. Прокуратура по борьбе с коррупцией несколько раз сообщала суду в Республике Молдова, что этот свидетель уехал, и она не знает, где он находится. Однако молдавские адвокаты установили его местонахождение и приняли все меры, которые не были предприняты прокуратурой для его допроса, хотя это должно было быть сделано прокуратурой республики. В этой связи мы считаем, что прокуратура влияла на свидетеля, чтобы тот не давал показаний, и мы докажем это в национальных судах».
Адвокат говорит, что документы из США будут представлены в Высшую судебную палату для оспаривания обвинительного приговора его клиенту. По словам Коленко, если судьи ВСП не признают полученные доказательства, следующим направлением будет Европейский суд по правам человека.
АУРЕЛИУ КОЛЕНКО, адвокат: «Аргументов для этого будет очень и очень много».
Мы направили запрос в Прокуратуру Антикоррупции, чтобы узнать, какие показания давал Дохотару против Илана Шора в 2017 году, и какую роль они сыграли в расследовании. Мы также попросили прокуратуру прокомментировать заявления Аурелиу Коленко, но пока не получили ответа. Еще один запрос был направлен в Высшую судебную палату с просьбой прокомментировать, как этот факт может повлиять на дело Илана Шора, но на момент подготовки сюжета также не получили ответа.
Матей Дохотару дал свидетельские показания против Илана Шора по делу о банковском мошенничестве в 2017 году, после чего покинул страну. Как ранее заявляли американские адвокаты Илана Шора, впоследствии его вызвали в суд для дачи показаний, однако поскольку он не явился по повестке в суд, Окружной суд США по округу Колумбия наложил на бывшего сотрудника НБМ штраф в размере 500 долларов за каждый день неисполнения повесток в период с 26 сентября по 10 октября 2023 года и в размере 1000 долларов в день за неисполнение повесток после 10 октября 23 года. По крайней мере, это следовало из документа с решением суда, который ранее появился в прессе.
В 2016 году Матей Дохотару вместе с несколькими бывшими руководящими сотрудниками Национального банка, среди которых была и экс-вице-президент НБМ Эмма Тэбэрцэ, были задержаны прокурорами по делу о мошеннической схеме, получившей общее название «Laundromat», и которое стало крупнейшей в истории операцией по отмыванию денег. В январе этого года Дохотару и другие лица, проходившими по этому делу, были оправданы.
Напомним, что 13 апреля Апелляционная палата Кишинева заочно приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о краже миллиарда за два преступления: мошенничество и отмывание денег. Решение по этому делу является окончательным и подлежит к исполнению. Судебная инстанция также постановила конфисковать имущество политика на 5 млрд. леев. Илан Шор заявил, что судьи приняли данное решение под политическим давлением, в Апелляционной палате эти обвинения отвергли. А адвокаты политика заявили, что если они не найдут справедливости в вышестоящих судебных инстанциях Молдовы, то обратятся в Европейский суд по правам человека. Представители правящей партии и президент отрицают какое-либо вмешательство в дела правосудия.
Добавим, дело против Илана Шора рассматривается в судах с 2016 года. Политик обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Он неоднократно заявлял, что не является получателем денег, украденных из банковской системы страны, и что настоящее хищение средств произошло уже после того, как он был отстранен из руководства банков.
