Директора одной из строительных компаний Кишинева обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 18 млн леев. Чтобы не платить налоги, начиная с 2012 года он намеренно занижал доходы компании, а с 2017-го в течение пяти лет указывал ложные данные в налоговых декларациях, утверждают прокуроры. За эти действия ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Расследование в отношении директора строительной компании из центрального региона страны ведут с 2021 года прокуратура и Государственная налоговая служба по трем уголовным делам, которые были объеденены в общее производство. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам предъявила подозреваемому обвинения в уклонении от уплаты налогов, умышленном банкротстве строительной компании, а также в хранении пистолета по просроченной лицензии по адресу, не указанному в документах, и в неположенном месте — к оружию имели доступ жена и ребенок мужчины.
Согласно материалам следствия, обвиняемый указывал в бухгалтерских документах ложные данные за 2017-2020 годы и занижал доходы, из которых должен был выплачивать налоги. Также он предоставлял другим компаниям фиктивные займы в размере десятков и сотен тысяч леев, что привело к преднамеренной неплатежеспособности его компании, чтобы не погашать долг перед государством, говорится в сообщении Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами. Таким образом, он уклонился от выплаты налогов, включая НДС, на сумму более 18 миллионов леев.
По ходатайству прокуроров наложен арест на активы обвиняемого: земельный участок под строительство, квартиру и еще одно помещение в Кишиневе, которое должно было быть сдано в эксплуатацию.
Дело рассмотрит суд сектора Буюканы. Если вина директора компании будет доказана, ему грозит штраф в размере до 350 тысяч леев или лишение свободы на срок до 5 лет. Также обвиняемый может быть лишен права заниматься определенной деятельностью в течение 5 лет. В то же время прокуратура подала в суд и на саму компанию, которая может быть оштрафована на сумму до 800 000 леев.
