Patru chișinăuieni cu vârste cuprinse între 24 și 35 de ani au fost reținuți, fiind bănuiți de contrabandă, furturi și spălare de bani în Uniunea Europeană, în perioada anilor 2017-2023. Potrivit PCCOCS, prejudiciul preliminar este estimat la peste 5 milioane de lei. Aceștia sunt acuzați că au operat în state precum Franța, Germania, Italia, Belgia, Danemarca, Suedia, Elveția și Austria.
Potrivit oamenilor legii, bănuiții obțineau ilegal din UE bijuterii și pietre prețioase, ceasuri de lux, arme, biciclete, bani și alte bunuri, care erau introduse în Moldova prin contrabandă și vândute pe piața neagră.
Potrivit polițiștilor cu banii obținuți ilegal, membrii grupului infracțional își cumpărau mașini, case de lux, terenuri, care erau ulterior înregistrate pe alte persoane, cum ar fi părinți, prieteni, rude sau concubine. Ei acționau astfel pentru a camufla originea veniturilor și proprietăților reale existente, dar și pentru ca să evite și tragerea lor la răspundere.
De asemenea, o altă parte de bani ilegali erau investiți în afaceri profitabile. În baza acestora, dar și a altor probe, în municipiul Chișinău au fost desfășurate peste 20 de percheziții de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații sub conducerea PCCOCS, cu participarea experților Europol.
În urma reținerii și perchezițiilor, mascații de la Brigada de Poliție cu Destinație Specială ”Fulger” au ridicat ceasuri de lux, telefoane mobile și bani în valută Euro, franci elvețieni, dolari și dirham, bijuterii și alte bunuri prețioase.
De asemenea, au fost ridicate cartușe păstrate ilegal, cartele telefonice din Uniunea Europeană, biciclete de lux, stații radio folosite pentru comunicare la comiterea infracțiunilor, unelte destinate comiterii infracțiunilor, înscrisuri de ciornă, contracte de procurare-vânzare a bunurilor mobile și imobile înregistrate pe persoane terțe. Oamenii legii anunță că investigațiile continuă pentru a-i găsi pe toți membrii grupului infracțional.
