Четверо граждан Кишинева в возрасте от 24 до 35 лет задержаны по подозрению в контрабанде, кражах и отмывании денег в Европейском союзе в период 2017-2023 года. По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, общая сумма ущерба превышает 5 миллионов леев.
Преступная деятельность группы охватывала Францию, Германию, Италию, Бельгию, Данию, Швецию, Швейцарию и Австрию. По словам представителей правоохранительных органов, подозреваемые приобретали в Евросоюзе ювелирные изделия и драгоценные камни, дорогие часы, оружие, велосипеды и другие товары и ценности, которые контрабандой провозили в Молдову и продавали на черном рынке.
По данным полиции, на деньги, полученные незаконным путем, члены преступной группы приобретали автомобили, дома, земельные участки, которые оформляли на третьих лиц, в том числе на родителей, друзей, родственников или любовниц. Они действовали таким образом, чтобы скрыть происхождение своих доходов и недвижимости, а также избежать ответственности. Также часть денег, полученных незаконным путем, была вложена в прибыльный бизнес. На основании этих, а также других доказательств сотрудниками Национального инспектората расследований под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам при участии экспертов Европола было проведено более 20 обысков в Кишиневе.
После задержания и обысков сотрудники бригады полиции особого назначения «Фулджер» изъяли у подозреваемых часы, мобильные телефоны и деньги в евро, швейцарских франках, долларах и дирхамах, ювелирные изделия и другие ценности.
Также были найдены незаконно хранящиеся патроны, телефонные карточки из Евросоюза, дорогостоящие велосипеды, радиостанции, использованные для связи при совершении преступлений, инструменты, предназначенные для совершения преступлений, проекты документов, договоры купли-продажи движимого и недвижимого имущества. на третьих лиц. Правоохранители заявляют, что расследование продолжается, выявляются все члены преступной группы.
