Un administrator al unei companii de construcții din capitală, care a prejudiciat statul cu peste 25 milioane de lei, va ajunge pe banca acuzaților. Potrivit PCCOCS, acesta a fost investigat de procurori și Serviciul Fiscal de Stat începând din 2021, în trei dosare care au fost conexate și analizate într-o singură procedură, transmite Deschide.MD.
Procurorii PCCOCS i-au incriminat acestuia infracțiunea de evaziune fiscală, insolvabilitate intenționată a unei companii de construcții al cărei director era, începând din 2012, precum și păstrarea pistolului cu permis expirat la o altă adresă decât cea autorizată, în dulapul de haine la care avea acces și copilul, și soția.
Astfel, directorul companiei ar fi indicat în declarațiile fiscale privind TVA date denaturate pentru perioada 2017-2020, precum și ar fi redus venitul ce urma să fie impozitat pentru anii 2017-2021. Prin această metodă, directorul ar fi evitat să plătească statului impozite și TVA de peste 18 milioane de lei din suma totală a acțiunii civile de 25 milioane de lei, formulate de către Serviciul Fiscal de Stat.
De asemenea, acesta ar fi acordat împrumuturi cu caracter vădit fictiv altor companii, în sume de zeci și sute de mii de lei, ceea ce ar fi dus la insolvabilitatea intenționată a propriei companii (ca să nu-și onoreze datoriile față de stat).
La solicitarea procurorilor PCCOCS, au fost aplicate sechestre asupra bunurilor acestuia: teren pentru construcții, apartament și o altă încăpere (bun viitor, ce urma să fie dată-n exploatare) din Chișinău. De asemenea, au fost aplicate sechestre și pe cotele-părți de 10% din aproape 90 de bunuri viitoare dintr-o casă de locuit din Chișinău.
Conform legii, bărbatul riscă amendă de până la 350 de mii de lei sau închisoare până la 5 ani. De asemenea, învinuitul ar putea fi lipsit și de dreptul de exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. Totodată, procurorii au trimis în judecată și compania gestionată fraudulos de acesta, care acum este pasibilă de amendă de până la 800 de mii de lei.
