Сотрудники Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией, совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в рамках дела об отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности в отношении одного из начальников секторов Инспектората столичного сектора Чеканы.
Согласно материалам дела, начиная с марта 2023 года компания, учрежденная его супругой, осуществляла свою деятельность незаконно, без разрешительных документов Муниципального совета Кишинева и Национального агентства по безопасности продуктов питания. Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, полученных незаконным путем, фигурант уголовного дела предумышленно занимался сокрытием доходов от фиктивных сделок, в том числе, от продажи крупных объемов черных и цветных металлов другим хозяйствующим субъектам. В результате, на банковские счета его жены были перечисленны более 400 тысяч леев.
В ходе обысков в автомобилях полицейского и администратора экономического агента были изъяты бухгалтерские и юридические документы, контракты на закупку металла, а также электронные носители информации, банковские карты и другие улики. Следственные мероприятия продолжаются для выяснения всех обстоятельств дела. В этот период, по закону, фигурирующие в деле лица пользуются презумпцией невиновности.
