В Молдове задержали восемь граждан Украины, которые обманным путем завладели суммой эквивалентом свыше 155 тыс. евро, полученной от 40 украинских военных. Мошенники, которые прибыли в Молдову как беженцы после начала войны в соседней стране, размещали в интернете объявления о продаже машин, однако после получения денег исчезали.
По данным следствия, украинские военные нашли в интернете объявления о продаже машин, в том числе внедорожников. Фронтовики перечислили мошенникам деньги, собранные от своих близких на машины для обороны Восточной Украины. Однако ни машин, ни денег военные не получили.
Как рассказали в полиции и Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью, задержанные подозреваемые являются беженцами из Украины. Им от 28 до 43 лет. Среди подозреваемых есть женщина. Все они являются членами преступной группы, действующей с 2022 года, которая после обмана потерпевших и получения денег приступила к отмыванию денег.
После перевода денег от украинских военных подозреваемые снимали их в банкоматах Молдовы или использовали их непосредственно для оплаты услуг или покупок.
В расследуемых властями Украины эпизодах фигурируют более 100 пострадавших.
Как рассказали в Прокуратуре по особым делам, для расследования преступления правоохранительные органы Киева и Кишинева сформировали совместную следственную группу.
За этим последовало более 20 обысков в Молдове (в Кишиневе) и более 10 в Украине.
В Молдове правоохранители изъяли различные товары, предположительно, купленные на деньги, полученные обманным путем. Речь идет о 22 автомобилях класса люкс, которые зарегистрированы на лиц, принадлежащих к социально незащищенным категориям, некоторые ввезены контрабандой, в том числе Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), в основном BMW X5, X6, Х7, ювелирные изделия весом 4,5 кг, деньги, полученные в результате совершенного мошенничества, а также более 80 банковских карт из Молдовы, Украины и России.
После задержания подозреваемых суд сектора Чеканы распорядился поместить их под арест на 30 суток. Однако адвокаты обвиняемых пытаются обжаловать это решение в Апелляционной палате Кишинева.
