Восемь беженцев из Украины, находящиеся на территории Республики Молдова, задержаны сотрудниками Национального инспектората расследований и Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам по обвинению в обмане 40-ка украинских военнослужащих, от которых получили мошенническим путем деньги на общую сумму, эквивалентную трем миллионам леев. По версии следствия, задержанные получили деньги на покупку автомобилей, выставленных на продажу через интернет.
Расследованием преступной деятельности мошенников занимались молдавские и украинские правоохранительные органы. В общей сложности по делу проведены более 20 обысков в Кишиневе и свыше 10 — в Украине.
Как уточняют следователи, военнослужащие перечисляли деньги, собранные в качестве пожертвований для приобретения машин, которые в дальнейшем предполагалось использовать в военных целях. Однако после перечисления не было ни товара, ни возврата денег. Подозреваемые обналичивали денежные средства через банкоматы либо перечисляли их непосредственно с расчетных счетов для оплаты различных услуг и покупки товаров.
Сообщается, что в ходе обысков изъяты 22 автомобиля класса люкс, зарегистрированные на подставных лиц из социально уязвимых категорий, а также украшения — предположительно из золота — общим весом 4,5 кг, переданные на экспертизу, наличные деньги и более 80 банковских карт Молдовы, Украины и России.
Подозреваемым от 28 до 43 лет. По словам правоохранителям, они входят в преступную группировку, действующую с 2022 года. Согласно постановлению Кишиневского суда сектора Чеканы в отношении задержанных применена мера пресечения в виде предварительного ареста на 30 суток. Адвокаты подозреваемых обжаловали это решение в Апелляционной палате Кишинева.
