Полиция и прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщили о задержании 12 человек в рамках операции под названием «Дип фейк». Подозреваемые по делу о мошенничестве и отмывании денег в период с 2021 года якобы обманули 55 граждан, сумма нанесенного ущерба достигает одного миллиона 200 тысяч евро.
Согласно пресс-релизу, мошенническую схему организовала международная организованная преступная группа, поэтому операция по выявлению проводилась совместно с прокуратурой из Румынии, полицией из Украины и под эгидой европейских агентств Евроюст, Европол и Selec, а также с участием бойцов спецподразделения «Фулджер».
Сотрудники правоохранительных органов Молдовы и Румынии провели 60 обысков в домах, офисах и автомобилях в Кишиневе, Яловенах и Окнице. Было изъято более 100 компьютеров, системных блоков, десятки телефонов, банковские карты, незаконно хранившееся огнестрельное оружие, 10 автомобилей, используемых для совершения мошенничества, а также десятки тысяч леев и свыше 35 тысяч долларов США. В Киеве были изъяты компьютеры и телефоны, а также почти 58 тысяч долларов и 70 тысяч гривен.
Подозреваемые из Молдовы якобы пообещали 55 жертвам из Румынии безопасный, быстрый и крупный заработок на основе небольших инвестиций в размере 250 долларов или евро в акции или виртуальные деньги. Под предлогом создания аккаунтов на торговых онлайн-площадках мошенники запрашивали фотографии документа, удостоверяющего личность, банковской карты и счЁта за коммунальные услуги.
После отправки фотографий и перевода денег жертвы устанавливали на свои телефоны или компьютеры программы, позволяющие удаленно управлять устройствами. Таким образом, подозреваемые могли получить доступ к банковским счетам, открытым на виртуальных валютных платформах жертв, и переводить денежные суммы на счета. А если потерпевшие отказывались продолжать делать инвестиции или платить «налоги» с полученной прибыли, подозреваемые прибегали к угрозам.
Задержанные лица в возрасте от 20 до 45 лет были приняты на работу в указанные компании на основе многоступенчатого отбора, включавшего проверку на полиграфе, чтобы исключить раскрытие схемы властями. Подозреваемые в большинствемолодые люди, выполняющие функции операторов коллцентров, IT-специалистов, агентов по продажам и инвестициям. Люди постарше выполняли функции руководителей групп и администраторов. После расследования и арестов некоторые подозреваемые признали свою вину и сотрудничают с властями.
В Румынии эта схема расследуется по 120 уголовным делам на основании 150 жалоб, поданных обманутыми лицами, нанесенный ущерб оценивается в 15 миллионов румынских леев.
