SPIA și PCCOCS au efectuat percheziții într-un dosar de spălare de bani și activități comerciale ilicite, vizând un șef de sector din IP Ciocana
Pe 21 noiembrie, ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, sub coordonarea procurorilor din Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat mai multe percheziții într-un dosar de spălare de bani și practicarea ilegală a activităților de întreprinzător.
În această cauză penală, este vizat un șef de sector din cadrul IP Ciocana al IGP, în temeiul articolelor 241 și 243 din Codul penal al Republicii Moldova.
Potrivit anchetei, începând din martie 2023, o entitate economică fondată de soția șefului de sector a desfășurat activități ilegale, fără autorizațiile necesare din partea Consiliului municipiului Chișinău și a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, generând astfel profituri considerabile.
Pentru a ascunde proveniența ilicită a acestor fonduri, șeful de sector ar fi falsificat tranzacțiile, inclusiv prin vânzarea unor cantități mari de metale feroase și neferoase către o altă firmă. Astfel, în conturile bancare ale soției sale au fost transferate sume care depășesc 400.000 de lei.
În cadrul acțiunilor de urmărire penală, au fost ridicate documente contabile și juridice, acte privind achiziția metalelor, dispozitive electronice, carduri bancare și alte probe relevante, de la domiciliile funcționarului și ale administratorului firmei implicate, precum și de la sediul companiei și mijloacele de transport utilizate.
Investigațiile continuă pentru a stabili toate circumstanțele cauzei, iar persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii, se arată în comunicatul emis de SPIA.
