Opt refugiați din Ucraina, aflați pe teritoriul republicii Moldova, au fost reținuți de ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, după ce ar înșelat 40 de militari, conaționali de-ai lor și ar fi obținut de la ei sume, care, în total, echivalează cu circa trei milioane de lei. Aceștia ar fi luat banii în avans pentru cumpărarea mașinilor propuse spre vânzare pe internet, informează poliția.
În episoadele investigate de autoritățile din Ucraina figurează peste 100 de victime, însă după intervenția autorităților de drept de la Chișinău și Kiev, activitatea ilegală a grupului criminal organizat a fost destructurată, iar fenomenul a încetat. În total, au fost efectuate peste 20 de percheziții la Chișinău și peste 10 în Ucraina.
Militarii transferau bani obținuți din colectarea de fonduri pentru mașinile pe care intenționau să le procure cu scopul de a le folosi în cadrul acțiunilor militare. După transferarea banilor însă nici mașinile nu erau livrate, nici banii nu erau întorși. Bănuiții extrăgeau din bancomatele din Moldova mijloacele financiare transferate sau foloseau banii direct pentru achitarea unor servicii sau cumpărături.
În urma perchezițiilor, în Moldova au fost ridicate diverse bunuri prezumptiv cumpărate din banii obținuți prin înșelătorie, mai exact, 22 de automobile de lux înregistrate pe persoane interpuse din categorii social vulnerabile, bijuterii presupuse a fi din aur în cantitate de 4,5 kg ce urmează a fi supuse expertizării, mijloace bănești rezultate din escrocheria comisă, precum și peste 80 de cartele bancare din Moldova, Ucraina și Rusia.
Bănuiții au vârste cuprinse între 28 și 43 ani și sunt parte a unui grup infracțional care activa din 2022. Judecătoria Chișinău – sediul Ciocana, a dispus plasarea acestora în arest preventiv pentru 30 de zile. Totuși, avocații au contestat la Curtea de Apel Chișinău încheierile de aplicare a arestului, iar instanța urmează să se pronunțe.
